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English is "January 1, 2004" var TODAY = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear(); //--------------- END LOCALIZEABLE --------------- </script> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> </head> <body bgcolor="#99CCFF" lang=DE link="#FF6600" vlink="#FF6600" style='tab-interval:35.4pt'> <div class=WordSection1> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:8.5pt'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'>Tagesordnung <o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.2pt'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;mso-font-width: 90%;mso-bidi-font-weight:bold'>fr die ordentliche Hauptversammlung am <b>02.07.2018 <span style='mso-spacerun:yes'></span>um 10.00 Uhr</b><span style='mso-spacerun:yes'> </span>in der Handwerkskammer, <span class=SpellE>Holstenwall</span> 12, 20355 Hamburg </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-font-width:90%;mso-bidi-font-weight:bold'><span style='mso-spacerun:yes'></span></span><b><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'><o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>1. <o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017 mit dem Lagebericht des Vorstands sowie dem Bericht des Aufsichtsrats und des erluternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 289 a Abs. 1 HGB.</span></b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004;mso-bidi-font-weight:bold'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.55pt;text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004;mso-bidi-font-weight:bold'>Die Unterlagen sind gem 175 Abs. 2 Satz 4 AktG ber die Internetseite <a href="http://www.hgl-ag.de/"><b style='mso-bidi-font-weight:normal'>www.hgl-ag.de</b></a><span style='mso-spacerun:yes'> </span>zugnglich. Beschlussfassungen zu diesem Tagesordnungspunkt sind gesetzlich nicht erforderlich, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits festgestellt und gebilligt hat.</span><b><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'><o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.55pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>2. <o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>Beschlussfassung ber die Entlastung des Vorstands fr das Geschftsjahr 2017</span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.7pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem amtierenden Vorstand fr das Geschftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.7pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>3.<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt'><b><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'>Beschlussfassung ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fr das Geschftsjahr 2017</span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats fr das Geschftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'>4.<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Neuwahl <span style='mso-spacerun:yes'></span>des Aufsichtsrats<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial'>Der Aufsichtsrat setzt sich nach 95, 96 Abs. 1 AktG und nach 9 unserer Satzung aus vier von den Aktionren zu whlenden Mitgliedern zusammen.<b style='mso-bidi-font-weight:normal'><o:p></o:p></b></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>Herr Cornelius Geber ist <span style='mso-spacerun:yes'></span>in der Hauptversammlung am<span style='mso-spacerun:yes'> </span>21.12.2016 fr Herrn Dr. Joachim Girg, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewhlt.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>Mit Ablauf dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit von Herrn Geber. Der Aufsichtsrat schlgt vor, Herrn </span><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Cornelius Geber, Geschftsfhrender Gesellschafter der CG Beteiligungs- und Management GmbH, <span style='color:#000004'><span style='mso-spacerun:yes'></span>wohnhaft in Hamburg, fr die Dauer bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die ber die Entlastung fr das Geschftsjahr 2022 beschliet, wieder als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu whlen.<o:p></o:p></span></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>Der Lebenslauf ist auf der Internetseite unserer Gesellschaft verffentlicht.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-font-weight: bold'>Gem Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-font-weight: bold'>Corporate Governance Kodex wird mitgeteilt, dass Herr Geber im Falle seiner Wahl weiter den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-font-weight: bold'>Herr Geber ist<span style='mso-spacerun:yes'> </span>Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrten oder vergleichbaren in- oder auslndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-weight:bold'>Deutsche <span class=SpellE>Beteiligungs</span> AG</span><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>, Frankfurt, Mitglied des Executive <span class=SpellE>Circles</span><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ansi-language:EN-GB;mso-bidi-font-weight:bold'>BC Partners</span><span lang=EN-GB style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ansi-language:EN-GB'>, Hamburg, Senior Adviser<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ansi-language:EN-GB;mso-bidi-font-weight:bold'>MCF Corporate Finance</span><span lang=EN-GB style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ansi-language:EN-GB'>, Hamburg, Senior Advisor</span><b><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: "Arial Unicode MS";mso-ansi-language:EN-US'><o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>5.<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Wahl des Abschlussprfers fr das Geschftsjahr 2018</span></b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Der Aufsichtsrat schlgt vor, die Roser GmbH, Wirtschaftsprfungsgesellschaft, <span class=SpellE>Drehbahn</span> 7, 20354 Hamburg, zum Abschlussprfer fr das Geschftsjahr 2018 zu whlen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Teilnahme an der Hauptversammlung</span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Smtliche ausgegebenen 323.000 Stamm-Stckaktien und 51.000 Vorzugs-Stckaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sowohl teilnahme- als auch stimmberechtigt. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausbung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Die Anmeldung und der Nachweis mssen bis zum <b><span style='mso-spacerun:yes'></span><span style='mso-spacerun:yes'></span>25. <span style='mso-spacerun:yes'></span>Juni 2018, 24.00 Uhr </b>(MESZ)<b> </b>bei der Gesellschaft unter der nachstehenden Anschrift in deutscher oder englischer Sprache in Textform ( 126b BGB) eingehen:<b style='mso-bidi-font-weight:normal'><o:p></o:p></b></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Hamburger Getreide-Lagerhaus AG, c/o Otto M. <o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Schrder Bank AG, Axel-Springer-Platz 3 in 20355 Hamburg.<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausbung des Stimmrechts ist durch einen ebenfalls in Textform ( 126b BGB) erstellten und in deutscher oder englischer Sprache abgefassten besonderen Nachweis des Anteilbesitzes durch das depotfhrende Institut nachzuweisen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Der Nachweis des Anteilbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den,<b> 11. Juni 2018, 0.00 Uhr</b> (MESZ) beziehen (sog. Nachweisstichtag) und ist in deutscher oder englischer Sprache in Textform zu erbringen ( 126b BGB).<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Im Verhltnis zur Gesellschaft gilt fr die Teilnahme an der Hauptversammlung und fr die Ausbung des Stimmrechts als Aktionr nur, wer den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschlielich nach dem Aktienbesitz des Aktionrs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre fr die Veruerbarkeit des Aktienbesitzes mehr einher. Im Falle einer teilweisen oder vollstndigen Veruerung des Aktienbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist fr die Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausbung des Stimmrechts ausschlielich der Aktienbesitz des Aktionrs zum Nachweisstichtag mageblich. Veruerungen von Aktien nach dem</span><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'> </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial'>Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur</span><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial'> </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Entsprechendes gilt fr Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die nach dem Nachweisstichtag Aktionr der Gesellschaft werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Nach Eingang der Anmeldung und des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionren Eintrittskarten fr die Hauptversammlung bersandt.<span style='mso-spacerun:yes'> </span><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir unsere Aktionre, sich frhzeitig anzumelden und sich alsbald mit ihrem depotfhrenden Institut in Verbindung zu setzen.<b><o:p></o:p></b></span></p> <p class=Formatvorlage><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Stimmrechtsvertretung</span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Jeder Aktionr kann Stimmrechte in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmchtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionrsvereinigung oder durch eine andere Person seiner Wahl ausben lassen. Auch in diesem Fall hat eine Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen rechtzeitig zu erfolgen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Bevollmchtigt der Aktionr mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere Personen zurckweisen lassen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Die Vollmachtserteilung, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmchtigung gegenber der Gesellschaft bedrfen grundstzlich der Textform ( 126b BGB). <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Die Aktionre knnen hierzu die Rckseite der Eintrittskarte, die ihnen zugesandt wird, verwenden. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Fr die Erklrung der Vollmachtserteilung gegenber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die bermittlung des Nachweises einer gegenber einem Bevollmchtigten erklrten Vollmacht bzw. deren Widerruf steht die nachfolgende Adresse zur Verfgung:<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Hamburger Getreide-Lagerhaus AG, <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Neuer Wall 18  20354 Hamburg<span style='mso-spacerun:yes'> </span><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span lang=IT style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:IT'>Telefax: 040 <span class=GramE>34</span> 03 72<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span lang=IT style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:IT'>E-Mail: <a href="mailto:hglag@web.de"><b>hglag@web.de</b></a><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Ausnahmen bezglich der Form der Vollmachten knnen fr Kreditinstitute, Aktionrsvereinigungen oder diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen bestehen, vgl. 135 AktG, 125 Abs. 5 AktG. Daher bitten wir unsere Aktionre, sich bezglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionrsvereinigungen oder diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen mit diesen abzustimmen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Antrge von Aktionren Recht auf Ergnzung der Tagesordnung nach 122 Abs. 2 AktG<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Aktionre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von <span style='mso-bidi-font-weight:bold'> 500.000,00</span> am Grundkapital erreichen (Mindestbeteiligung), knnen verlangen, dass Gegenstnde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gegeben werden. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Diese Voraussetzungen sind bei einer Mindestbeteiligung von 18.700 Stckaktien der Gesellschaft erfllt. Die Mindestbeteiligung muss der Gesellschaft nachgewiesen werden, wobei eine Vorlage von</span><span style='font-size:11.0pt;font-family: "Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'> </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial'>Bankbescheinigungen gengt. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands ber den Antrag und, soweit dem Antrag vom Vorstand nicht entsprochen wird, auch bis zur Entscheidung des Gerichts ber das Ergnzungsverlangen halten.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Das Verlangen ist schriftlich ( 126 BGB) an die durch den Vorstand vertretene Gesellschaft zu richten, wobei jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung eine Begrndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen muss. Auch auf einen beschlusslosen Diskussionspunkt kann das Ergnzungsverlangen zielen. Es muss der Gesellschaft bis sptestens <b><span style='mso-spacerun:yes'></span>01. Juni 2018 24.00 Uhr </b>(MESZ<span style='mso-bidi-font-weight:bold'>)<b> </b></span>unter der Anschrift:<span style='mso-tab-count:1'> </span><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Hamburger Getreide-Lagerhaus AG <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Neuer Wall 18  20354 Hamburg <span class=GramE>zugehen</span>. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Gegenantrge und Wahlvorschlge<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Antrge von Aktionren, insbesondere Gegenantrge von Aktionren zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gem 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschlge nach 127 AktG einschlielich Begrndung sind unter Nachweis der Aktionrseigenschaft bis zum <b><span style='mso-spacerun:yes'></span><span style='mso-spacerun:yes'></span>17. Juni 2018, 24.00 Uhr </b>(MESZ) schriftlich, per Telefax oder per E-Mail<b> </b>ausschlielich an die Gesellschaft Hamburger Getreide-Lagerhaus AG,<span style='mso-spacerun:yes'> </span>Telefax: 040  34 03 72<span style='mso-spacerun:yes'> </span>E-Mail: </span><span lang=IT style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:IT'><a href="mailto:hglag@web.de"><b><span lang=DE style='mso-ansi-language:DE'>hglag@web.de</span></b></a></span><span lang=IT style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial'> <span style='mso-spacerun:yes'></span></span><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>zu richten. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Anderweitig adressierte Antrge oder Wahlvorschlge werden nicht bercksichtigt. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Die Gesellschaft wird Antrge und/oder Wahlvorschlge unmittelbar nach Eingang im Internet unter der Internetadresse: www.hgl-ag.de verffentlichen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden dort ebenfalls verffentlicht.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Die Gesellschaft kann von einer Zugnglichmachung eines Gegenantrages und seiner Begrndung absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestnde gem 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung fhren wrde. Eine Begrndung eines Gegenantrages braucht nicht zugnglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen betrgt.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Aktionre sind gem 127 AktG berechtigt, Wahlvorschlge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprfern zu unterbreiten. Fr sie gilt die vorstehende Regelung zu Gegenantrgen sinngem mit der Magabe, dass der Wahlvorschlag nicht begrndet zu werden braucht. ber die vorgenannten Ausschlusstatbestnde des 126 Abs. 2 AktG hinaus braucht der Wahlvorschlag auch dann nicht zugnglich gemacht zu werden, wenn der Wahlvorschlag nicht Namen, ausgebten Beruf und Wohnort des zur Wahl vorgeschlagenen Prfers bzw. Aufsichtsratsmitglieds und beim Vorschlag von Aufsichtsratsmitgliedern nicht zustzlich die Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrten enthlt.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Auskunftsrecht nach 131 Abs. 1 AktG<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Jedem Aktionr und Aktionrsvertreter ist gem 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft ber Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Der Vorsitzende der Versammlung ist berechtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionrs zeitlich angemessen zu beschrnken. Der Vorstand ist berechtigt, in bestimmten, im Aktiengesetz abschlieend geregelten Fllen ( 131 Abs. 3 AktG) die Auskunft zu verweigern, weil etwa die Auskunftserteilung nach vernnftiger kaufmnnischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufgen.<b><o:p></o:p></b></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Informationen und Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft</span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Den Aktionren werden die Informationen und die der Hauptversammlung zugnglich zu machenden Unterlagen gem 124 a AktG auf der Internetseite <a href="http://www.hgl-ag.de/"><b>www.hgl-ag.de</b></a> zugnglich gemacht. Smtliche der Hauptversammlung zugnglich zu machenden Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am <span style='mso-spacerun:yes'></span>2. Juli 2018 zugnglich sein.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Information zum Datenschutz fr Aktionre </span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Die Hamburger Getreide-Lagerhaus AG verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktiengattung, Aktienanzahl, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und des Aktiengesetzes (AktG), um den Aktionren die Ausbung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermglichen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist fr Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Fr die Verarbeitung ist die Hamburger Getreide-Lagerhaus AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage fr die Verarbeitung ist das AktG in Verbindung mit Art. 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Grundstzlich werden Ihre personenbezogenen Daten gelscht oder anonymisiert, sobald sie fr den oben genannten Zweck nicht mehr erforderlich sind und uns nicht gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten zu einer weiteren Speicherung verpflichten.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Sie haben ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschrnkungs-, Widerspruchs- und Lschungsrecht bezglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenbertragbarkeit gem Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte knnen Sie gegenber der Hamburger Getreide-Lagerhaus AG unentgeltlich ber die E-Mail-Adresse </span><span lang=IT style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: IT'><a href="mailto:hglag@web.de"><b><span lang=DE style='mso-ansi-language: DE'>hglag@web.de</span></b></a></span><span style='font-size:10.0pt;font-family: "Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'> oder ber die folgenden Kontaktdaten geltend machen:<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Hamburger Getreide-Lagerhaus AG,<span style='mso-spacerun:yes'> </span><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Neuer Wall 18 - 20354 Hamburg<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Telefax: 040 34 03 72<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehrden nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Hamburg, im Mai 2018<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Hamburger Getreide-Lagerhaus AG<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Der Vorstand<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'>Tagesordnung <o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.2pt'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;mso-font-width: 90%;mso-bidi-font-weight:bold'>fr die ordentliche Hauptversammlung am 21.12.2016 um 10.00 Uhr  im Restaurant <span class=SpellE>Winterhuder</span> Fhrhaus, </span><span class=SpellE><span style='font-size:10.0pt;font-family: "Calibri","sans-serif"'>Hudtwalckerstr</span></span><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>. 13 - 22299 Hamburg<span style='mso-font-width:90%;mso-bidi-font-weight:bold'> </span></span><b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'><o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014 mit dem Lagebericht des Vorstands sowie<span style='mso-spacerun:yes'> </span><o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'><span style='mso-spacerun:yes'> </span>dem Bericht des Aufsichtsrats und des erluternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 289<span style='mso-spacerun:yes'> </span><o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'><span style='mso-spacerun:yes'> </span>Abs. 4 HGB.</span></b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 mit dem Lagebericht des Vorstands sowie <o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'><span style='mso-spacerun:yes'> </span>dem Bericht des Aufsichtsrats und des erluternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 289<span style='mso-spacerun:yes'> </span><o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'><span style='mso-spacerun:yes'> </span>Abs. 4 HGB.</span></b><b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'><o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.55pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>Die zu Punkt 1 und 2 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen knnen von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter </span><a href="http://www.hgl-ag.de"><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-fareast-theme-font:major-fareast;mso-bidi-font-family: Arial'>www.hgl-ag.de</span></b></a><span style='font-size:10.0pt;font-family: "Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'> eingesehen werden. Die genannten Unterlagen liegen zudem von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschftsrumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionre aus und werden auf Anfrage jedem Aktionr kostenlos bersandt. In der Hauptversammlung werden diese Unterlagen ebenfalls zugnglich sein und erlutert werden.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.55pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>Es ist keine Beschlussfassung zu diesen Tagesordnungspunkten vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2014 und den Jahresabschluss 2015 nach 171, 172 AktG gebilligt. Die Jahresabschlsse sind damit nach 172 AktG festgestellt.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.55pt;text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004;mso-bidi-font-weight:bold'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.55pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>3. Beschlussfassung ber die Entlastung des Vorstands fr das Geschftsjahr 2014<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand fr das Geschftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.7pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>4. Beschlussfassung ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fr das Geschftsjahr 2014<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats fr das Geschftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'>5. <span style='mso-bidi-font-weight: bold'>Beschlussfassung ber die Entlastung des Vorstands fr das Geschftsjahr 2015<o:p></o:p></span></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'>Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand fr das Geschftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'>6. <span style='mso-bidi-font-weight: bold'>Beschlussfassung ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fr das Geschftsjahr</span></span></b><b><span style='font-size:11.0pt;font-family: "Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'> 2015</span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats fr das Geschftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>7</span></b><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>. <b style='mso-bidi-font-weight:normal'>Neuwahl des Aufsichtsrats<o:p></o:p></b></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'>Der Aufsichtsrat setzt sich nach <span style='mso-font-width:119%'> 95, </span>96 Abs. 1.und 101 Abs. 1 AktG und nach <span style='mso-font-width:119%'> </span>9 unserer Satzung aus drei von den Aktionren zu whlenden Mitgliedern zusammen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt;mso-list:l1 level1 lfo2'><![if !supportLists]><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:Calibri'><span style='mso-list:Ignore'>a)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><![endif]><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'>Der Aufsichtsrat schlgt vor, das turnusmig aus-scheidende Mitglied des Aufsichtsrats</span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#282828'>, </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'>Herrn Dipl.-Kfm. Hanns Gnther, Bankkaufmann, Luxemburg, als Vertreter der Anteilseigner bis zur Beendigung der Hauptversammlung, in der ber die Entlastung fr das Geschftsjahr 2020 beschlossen wird, wiederzuwhlen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt;mso-list:l1 level1 lfo2'><![if !supportLists]><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:Calibri'><span style='mso-list:Ignore'>b)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><![endif]><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'>Der Aufsichtsrat schlgt vor, das gerichtlich bis zum Ablauf dieser Hauptversammlung bestellte Mitglied des Aufsichtsrats, Herrn Diplom Betriebswirt, Axel-Hermann Wittlinger, geschftsfhrender Gesellschafter der Stben Wittlinger GmbH, Hamburg, als Vertreter der Anteilseigner bis zur Beendigung der Hauptversammlung, in der ber die Entlastung fr das Geschftsjahr 2020 beschlossen wird, wiederzuwhlen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt;mso-list:l1 level1 lfo2'><![if !supportLists]><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:Calibri'><span style='mso-list:Ignore'>c)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><![endif]><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'>Mit Ablauf dieser Hauptversammlung muss Herr Dr. Joachim Girg aus beruflichen Grnden sein Mandat niederlegen. Der Aufsichtsrat schlgt vor, Herrn </span><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Cornelius Geber, Geschftsfhrer der CG Beteiligungs- und Management GmbH, Hamburg,<span style='color:#000004'> fr die Dauer bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die ber die Entlastung fr das Geschftsjahr 2017 beschliet, zu whlen.<o:p></o:p></span></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-right:.2pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004;mso-bidi-font-weight:bold'>Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung ber die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates entscheiden zu lassen. Der Aufsichtsrat hat sich bei den Kandidaten vergewissert, dass sie jeweils den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen knnen<b>. </b></span><span style='font-size:10.0pt;font-family: "Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'>Es bestehen keine gem Ziffer 5.4.1 Abs. 5 des Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegende persnliche oder geschftliche Beziehungen von Kandidaten zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionr mit Ausnahme der Tatsache, dass Herr Dipl.-Kfm. Hanns Gnther eine dem Vorstandsmitglied und Aktionr Bernd Gnther nahestehende Person ist.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:-6.9pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>Gem Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird Folgendes mitgeteilt: Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat und vorbehaltlich der Entscheidungskompetenz des sich neu konstituierenden Aufsichtsrats soll Herr Cornelius Geber Aufsichtsratsvorsitzender und Herr Diplom Betriebswirt Axel-Hermann Wittlinger, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender werden.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:-6.9pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:-6.9pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>Angaben nach <span style='mso-font-width:120%'> </span>125 Abs. 1 S. 3 AktG </span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;color:#000004'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:-.9pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:209.1pt'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>Die unter Tagesordnungspunkt 7 a) und b) zur Wahl als Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner vorgeschlagenen Personen sind bei keiner anderen Gesellschaft Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder eines vergleichbaren in- oder auslndischen Kontrollgremiums</span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#494949'>. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:-.9pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:209.1pt'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>Herr </span><span style='font-size:10.0pt;font-family: "Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Cornelius Geber ist Mitglied des Verwaltungsrats (<span class=SpellE>Director</span> und Mitglied des Nominierungsausschusses) der <span class=SpellE>Neopost</span> S.A., Paris, Frankreich.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:-.9pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:209.1pt'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>8. Beschlussfassung zur nderung von 9 der Satzung zur Vergrerung des Aufsichtsrats<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat um vorerst ein Mitglied zu erweitern, damit jederzeit eine Beschlussfhigkeit sichergestellt ist. 9, Absatz 1 der Satzung lautet bisher:  Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Mitgliedern .<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'> 9, Abs. 1 der Satzung soll<span style='mso-spacerun:yes'> </span>folgenden Wortlaut neu</span><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial'> </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>erhalten:  Der Aufsichtsrat besteht aus vier</span><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial'> </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Mitgliedern .<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>9. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds in Erweiterung des Aufsichtsrats <o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Der Aufsichtsrat setzt sich nach Wirksamwerden der zu TOP 8 beschlossenen nderung von 9 unserer Satzung sowie nach 95, 96 Abs. 1.und 101 Abs. 1 AktG und aus vier von den Aktionren zu whlenden Mitgliedern zusammen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial'>Der Aufsichtsrat schlgt vor, Herrn Prof. Dr. <span class=SpellE>rer</span>. nat. Jrn Wochnowski, Norderstedt, mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der zu TOP 8 zu beschlieenden Satzungsnderung im Handelsregister neu in den Aufsichtsrat der Gesellschaft <span style='color:#000004'>als Vertreter der Anteilseigner</span> bis zur Beendigung<span style='color:#000004'> der Hauptversammlung, in der ber die Entlastung fr das Geschftsjahr 2020 beschlossen wird, zu whlen. <o:p></o:p></span></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>Herr Prof. Dr. <span class=SpellE>rer</span>. nat. Wochnowski ist Hochschullehrer an der Universitt Lbeck und war bis 2015 Sprecher der <span class=SpellE>SdK</span>.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#000004'>Das zur Wahl vorgeschlagene Mitglied der Anteilseigner ist bei keiner anderen Gesellschaft Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder eines vergleichbaren in- oder auslndischen Kontrollgremiums</span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;color:#494949'>. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.2pt;margin-bottom:.0001pt'><b><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.2pt;margin-bottom:.0001pt'><b><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>10. Beschlussfassung ber die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie der entsprechenden Satzungsnderung <o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.2pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Das bisherige Genehmigte Kapital besteht seit<span style='mso-spacerun:yes'> </span>27.08.2015 nicht mehr.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>Durch die erneute Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, ihre Marktposition zu erhalten. Es soll ein neues Genehmigtes Kapital 2016 in Hhe von 675.789,61 geschaffen und die Satzung entsprechend gendert werden. Im Hinblick darauf, dass die Schaffung eines Genehmigten Kapitals als sachgerecht eingestuft wird, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, wie folgt zu beschlieen:</span><b><span style='font-size:8.5pt; mso-bidi-font-size:12.5pt'><o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.7pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>a) Beschlussfassung<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Der Vorstand wird ermchtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 20. Dezember 2021 um bis zu 675.789,60 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von auf den Inhaber lautender Stamm-Stckaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhhen und mit Zustimmung des Aufsichtsrats ber die Bedingungen der Aktienausgabe zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2021). Den Aktionren ist grundstzlich ein Bezugsrecht zu gewhren. </span><span style='font-size:8.5pt;mso-bidi-font-size:12.5pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Der Vorstand ist jedoch ermchtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbetrge von dem Bezugsrecht der Aktionre auszunehmen. </span><span style='font-size:10.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Darber hinaus wird der Vorstand ermchtigt, bei Kapitalerhhungen gegen Bareinlagen das Bezugsrecht der Aktionre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschlieen, soweit der Anteil der neuen Aktien am Grundkapital weder 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermchtigung bestehenden noch 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien bestehenden Grundkapitals bersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Brsenpreis nicht wesentlich im Sinne des 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschreitet.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Der Vorstand wird ferner ermchtigt, das Bezugsrecht der Aktionre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschlieen, sofern die Kapitalerhhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt oder soweit der Ausschluss des Bezugsrechts erforderlich ist, um den Inhabern von der Gesellschaft noch zu begebender Wandelschuldverschreibungen oder -Darlehen oder Optionsscheinen ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewhren, wie es ihnen nach Ausbung des Options- bzw. Wandelrechts oder nach Erfllung der Wandlungspflicht zustehen wrde.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Der Aufsichtsrat wird ermchtigt, die Satzung nach vollstndiger oder teilweiser Durchfhrung der Erhhung des Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermchtigungsfrist neu zu fassen.</span><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>b) Satzungsnderung<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'> 4 Abs. 4 der Satzung erhlt folgenden neuen Wortlaut:<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'> Der Vorstand ist ermchtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 20. Dezember 2021 um bis zu 675.789,60 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von auf den Inhaber lautender Stamm-Stckaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhhen und</span><span style='font-size:10.0pt'> </span><span style='font-size:10.0pt;font-family: "Calibri","sans-serif"'>mit Zustimmung des Aufsichtsrats ber die Bedingungen der Aktienausgabe zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2021). </span><span style='font-size:10.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Den Aktionren ist grundstzlich ein Bezugsrecht zu gewhren. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Der Vorstand ist jedoch ermchtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbetrge von dem Bezugsrecht der Aktionre auszunehmen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Darber hinaus ist der Vorstand ermchtigt, bei Kapitalerhhungen gegen Bareinlagen das Bezugsrecht der Aktionre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschlieen, soweit der Anteil der neuen Aktien am Grundkapital weder 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermchtigung bestehenden noch 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien bestehenden Grundkapitals bersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Brsenpreis nicht wesentlich im Sinne des 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschreitet.<span style='mso-tab-count:1'> </span></span><span style='font-size:10.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Der Vorstand ist ferner ermchtigt, das Bezugsrecht der Aktionre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschlieen, sofern die Kapitalerhhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt oder soweit der Ausschluss des Bezugsrechts erforderlich ist, um den Inhabern von der Gesellschaft noch zu begebender</span><span style='font-size:11.0pt;font-family: "Calibri","sans-serif"'> </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>Wandelschuldverschreibungen oder  Darlehen oder Optionsscheinen ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewhren, wie es ihnen nach Ausbung des Options- bzw. Wandelrechts oder nach Erfllung der Wandlungspflicht zustehen</span><span style='font-size:11.0pt;font-family: "Calibri","sans-serif"'> </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>wrde.</span><span style='font-size:8.5pt;mso-bidi-font-size:12.5pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Der Aufsichtsrat ist ermchtigt, die Satzung nach vollstndiger oder teilweiser Durchfhrung der Erhhung des Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermchtigungsfrist neu zu fassen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>Bericht des Vorstands zu TOP 10 gem 203 Abs. 2 S. 2 <span class=SpellE>i.V.m</span>. 186 Abs. 4 S. 2 AktG</span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family: "Calibri","sans-serif"'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Zu Punkt 10 der Tagesordnung erstattet der Vorstand der Hauptversammlung gem &nbsp;203 Abs.&nbsp;2 S.&nbsp;2 <span class=SpellE>i.V.m</span>. &nbsp;186 Abs.&nbsp;4 S.&nbsp;2 AktG folgenden Bericht ber den Ausschluss des Bezugsrechts, welcher als Bestandteil dieser Einladung hiermit mit seinem wesentlichen Inhalt wie folgt bekannt gemacht wird:<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Vorstand und Aufsichtsrat haben der Hauptversammlung unter TOP 10 vorgeschlagen, ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen und den Vorstand zu ermchtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 20.&nbsp;Dezember 2021 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stckaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 675.789,21 zu erhhen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die Aktionre grundstzlich ein Bezugsrecht, das auch dergestalt als mittelbares Bezugsrecht eingerumt werden kann, dass die Aktien einem Kreditinstitut oder einem nach 53 Abs. 1 S. 1 oder 53&nbsp;b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG ttigen Unternehmen zur bernahme angeboten werden mit der Verpflichtung, sie den Aktionren zum Bezug anzubieten. Es wird jedoch vorgeschlagen, den Vorstand zu ermchtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats ber den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionre zu entscheiden,<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:38.0pt;text-indent:-38.0pt; mso-list:l2 level1 lfo4'><![if !supportLists]><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:Calibri'><span style='mso-list:Ignore'>(a)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><![endif]><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>um Spitzenbetrge vom Bezugsrecht der Aktionre auszunehmen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Diese Ermchtigung erffnet die Mglichkeit, bei der Kapitalerhhung einfache und praktikable Bezugsverhltnisse festzusetzen. Spitzenbetrge knnen entstehen, wenn infolge des Bezugsverhltnisses oder des Betrags der Kapitalerhhung nicht alle neuen Aktien gleichmig auf die Aktionre verteilt werden knnen. Die Spitzenbetrge sind im Verhltnis zur Gesamtkapitalerhhung von untergeordneter Bedeutung.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:38.0pt;text-indent:-38.0pt; mso-list:l2 level1 lfo4'><![if !supportLists]><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:Calibri'><span style='mso-list:Ignore'>(b)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><![endif]><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>bei Kapitalerhhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Brsenpreis der bereits brsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgltigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschreitet. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Diese Ermchtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur, soweit der auf die neuen Aktien entfallende Anteil am Grundkapital weder insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Eintragung des genehmigten Kapitals bestehenden Grundkapitals noch insgesamt 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien bestehenden Grundkapitals bersteigt.<span style='mso-spacerun:yes'> </span>Diese Ermchtigung zum Bezugsrechtsausschluss gem 203 Abs. 1 S. 1, 186 Abs. 3 S. 4 AktG dient dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines bestmglichen Ausgabekurses bei der Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen. Der Vorstand wird damit in die Lage versetzt, einen knftigen Finanzierungsbedarf auch kurzfristig unter der Ausnutzung etwaiger gnstiger Kapitalmarktbedingungen zum Vorteil der Gesellschaft zu decken. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Das Volumen der Ermchtigung zur Kapitalerhhung mit der Mglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses nach 186 Abs. 3 S. 4 AktG entspricht maximal 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Dem Interesse der Aktionre an einem wertmigen Verwsserungsschutz wird dadurch Rechnung getragen, dass der Ausgabepreis der Aktien den Brsenkurs jeweils nicht wesentlich unterschreiten darf. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:38.0pt;text-align:justify;text-indent: -38.0pt;mso-list:l0 level1 lfo6'><![if !supportLists]><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:Calibri'><span style='mso-list:Ignore'>(c)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><![endif]><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>bei Kapitalerhhung gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Vermgensgegenstnden.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Durch diese Ermchtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll der Gesellschaft die Mglichkeit erffnet werden, in geeigneten Fllen Sacheinlagen, insbesondere Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen gegen Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Der Gesellschaft wird damit ein Instrument anhand gegeben, sich bietende Akquisitionsmglichkeiten mit flexiblen und liquidittsschonenden Finanzierungsinstrumenten und ohne Beanspruchung der Kapitalmrkte zu realisieren. Die Mglichkeit, rasch auf entsprechende Angebote oder sich bietende Gelegenheiten reagieren zu knnen, dient dabei insbesondere auch dem Erhalt und der Steigerung der Wettbewerbsfhigkeit der Gesellschaft. Die Nutzung eines genehmigten Kapitals zu diesem Zwecke setzt die Mglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss voraus. Daher soll der Vorstand entsprechend ermchtigt werden.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:38.0pt;text-align:justify;text-indent: -38.0pt;mso-list:l0 level1 lfo6'><![if !supportLists]><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:Calibri'><span style='mso-list:Ignore'>(d)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><![endif]><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>Zur Bedienung von Bezugsrechten aus Wandelschuldverschreibungen und  <span class=SpellE>darlehen</span> oder Optionsscheinen<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:20.0pt;text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Der Vorstand ist weiterhin ermchtigt zum Ausschluss des Bezugsrechts, soweit der Ausschluss des Bezugsrechts erforderlich ist, um den Inhabern von der Gesellschaft noch zu begebender Wandelschuldverschreibungen oder  <span class=SpellE>darlehen</span> oder Optionsscheinen ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewhren, wie es ihnen nach Ausbung des Options- bzw. Wandelrechts oder nach Erfllung der Wandlungspflicht zustehen wrde. Dies geschieht zur Erfllung von Verbindlichkeiten der Gesellschaft und liegt damit ebenfalls im Interesse der Gesellschaft.</span><b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'><o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>11. Wahl des Abschlussprfers fr das Geschftsjahr 2016<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Der Aufsichtsrat schlgt vor, die Roser GmbH, Wirtschaftsprfungsgesellschaft, <span class=SpellE>Drehbahn</span> 7, 20354 Hamburg, zum Abschlussprfer fr das Geschftsjahr 2016 zu whlen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Teilnahme an der Hauptversammlung<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Smtliche ausgegebenen 323.000 Stamm-Stckaktien und 51.000 Vorzugs-Stckaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sowohl teilnahme- als auch stimmberechtigt. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausbung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Die Anmeldung und der Nachweis mssen bis zum <b style='mso-bidi-font-weight:normal'>14<span style='mso-bidi-font-weight:bold'>. Dezember 2016, 24.00 Uhr </span></b>(MEZ)<b> </b>bei der Gesellschaft unter der nachstehenden Anschrift in deutscher oder englischer Sprache in Textform ( 126b BGB) eingehen:<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Hamburger Getreide-Lagerhaus AG, c/o Otto M. Schrder Bank AG, Axel-Springer-Platz 3 in 20355 Hamburg.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausbung des Stimmrechts ist durch einen ebenfalls in Textform ( 126b BGB) erstellten und in deutscher oder englischer Sprache abgefassten besonderen Nachweis des Anteilbesitzes durch das depotfhrende Institut nachzuweisen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Der Nachweis des Anteilbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den <b>30. November 2016, 0.00 Uhr</b> (MEZ) beziehen (sog. Nachweisstichtag) und ist in deutscher oder englischer Sprache in Textform zu erbringen ( 126b BGB).<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Im Verhltnis zur Gesellschaft gilt fr die Teilnahme an der Hauptversammlung und fr die Ausbung des Stimmrechts als Aktionr nur, wer den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschlielich nach dem Aktienbesitz des Aktionrs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre fr die Veruerbarkeit des Aktienbesitzes mehr einher. Im Falle einer teilweisen oder vollstndigen Veruerung des Aktienbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist fr die Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausbung des Stimmrechts ausschlielich der Aktienbesitz des Aktionrs zum Nachweisstichtag mageblich. Veruerungen von Aktien nach dem</span><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'> </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial'>Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur</span><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial'> </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Entsprechendes gilt fr Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die nach dem Nachweisstichtag Aktionr der Gesellschaft werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Nach Eingang der Anmeldung und des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionren Eintrittskarten fr die Hauptversammlung bersandt.<span style='mso-spacerun:yes'> </span>Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir unsere Aktionre, sich frhzeitig anzumelden und sich alsbald mit ihrem depotfhrenden Institut in Verbindung zu setzen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Stimmrechtsvertretung<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Jeder Aktionr kann Stimmrechte in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmchtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionrsvereinigung oder durch eine andere Person seiner Wahl ausben lassen. Auch in diesem Fall hat eine Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen rechtzeitig zu erfolgen. Bevollmchtigt der Aktionr mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere Personen zurckweisen lassen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Die Vollmachtserteilung, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmchtigung gegenber der Gesellschaft bedrfen grundstzlich der Textform ( 126b BGB). Die Aktionre knnen hierzu die Rckseite der Eintrittskarte, die ihnen zugesandt wird, verwenden. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Fr die Erklrung der Vollmachtserteilung gegenber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die bermittlung des Nachweises einer gegenber einem Bevollmchtigten erklrten Vollmacht bzw. deren Widerruf steht die nachfolgende Adresse zur Verfgung:<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Hamburger Getreide-Lagerhaus AG, <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Neuer Wall 18  20354 Hamburg<span style='mso-spacerun:yes'> </span><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span lang=IT style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:IT'>Telefax: 040 34 03 72<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span lang=IT style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:IT'>E-Mail: </span><a href="mailto:hglag@web.de"><b><span lang=IT style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-fareast-theme-font:major-fareast;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:IT'>hglag@web.de</span></b></a><span lang=IT style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:IT'><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span lang=IT style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:IT'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Ausnahmen bezglich der Form der Vollmachten knnen fr Kreditinstitute, Aktionrsvereinigungen oder diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen bestehen, vgl. 135 AktG, 125 Abs. 5 AktG. Daher bitten wir unsere Aktionre, sich bezglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionrsvereinigungen oder diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen mit diesen abzustimmen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Antrge von Aktionren<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Recht auf Ergnzung der Tagesordnung nach 122 Abs. 2 AktG<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Aktionre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von <span style='mso-bidi-font-weight:bold'> 500.000,00</span> am Grundkapital erreichen (Mindestbeteiligung), knnen verlangen, dass Gegenstnde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gegeben werden. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Diese Voraussetzungen sind bei einer Mindestbeteiligung von 18.700 Stckaktien der Gesellschaft erfllt. Die Mindestbeteiligung muss der Gesellschaft nachgewiesen werden, wobei eine Vorlage von</span><span style='font-size:11.0pt;font-family: "Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'> </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial'>Bankbescheinigungen gengt. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monate Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung ber das Verlangen halten.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Das Verlangen ist schriftlich ( 126 BGB) an die durch den Vorstand vertretene Gesellschaft zu richten, wobei jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung eine Begrndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen muss. Auch auf einen beschlusslosen Diskussionspunkt kann das Ergnzungsverlangen zielen. Es muss der Gesellschaft bis sptestens <b>20. November 2016, 24.00 Uhr </b>(MEZ<span style='mso-bidi-font-weight: bold'>)<b> </b></span>unter der Anschrift:<span style='mso-tab-count:1'> </span><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Hamburger Getreide-Lagerhaus AG  Vorstand <span class=GramE>-<span style='mso-spacerun:yes'> </span>Neuer<span style='mso-spacerun:yes'> </span>Wall 18  20354 Hamburg -<span style='mso-spacerun:yes'> </span>zugehen</span>. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Gegenantrge und Wahlvorschlge<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Antrge von Aktionren, insbesondere Gegenantrge von Aktionren zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gem 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschlge nach 127 AktG einschlielich Begrndung sind unter Nachweis der Aktionrseigenschaft bis zum <b>06. Dezember 2016, 24.00 Uhr </b>(MEZ) schriftlich, per Telefax oder per E-Mail<b> </b>ausschlielich an die Gesellschaft<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Hamburger Getreide-Lagerhaus AG,<span style='mso-spacerun:yes'> </span><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Neuer Wall 18, 20354 Hamburg<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span lang=IT style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:IT'>Telefax: 040  34 03 72<span class=GramE><span style='mso-spacerun:yes'> </span></span><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span lang=IT style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:IT'>E-Mail: </span><a href="mailto:hglag@web.de"><b><span lang=IT style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-fareast-theme-font:major-fareast;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:IT'>hglag@web.de</span></b></a><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial; mso-ansi-language:IT'> <span lang=IT><o:p></o:p></span></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>zu richten. Anderweitig adressierte Antrge oder Wahlvorschlge werden nicht bercksichtigt. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Die Gesellschaft wird Antrge und/oder Wahlvorschlge unmittelbar nach Eingang im Internet unter der Internetadresse: www.hgl-ag.de verffentlichen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden dort ebenfalls verffentlicht.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Die Gesellschaft kann von einer Zugnglichmachung eines Gegenantrages und seiner Begrndung absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestnde gem 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung fhren wrde. Eine Begrndung eines Gegenantrages braucht nicht zugnglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen betrgt.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Aktionre sind gem 127 AktG berechtigt, Wahlvorschlge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprfern zu unterbreiten. Fr sie gilt die vorstehende Regelung zu Gegenantrgen sinngem mit der Magabe, dass der Wahlvorschlag nicht begrndet zu werden braucht. ber die vorgenannten Ausschlusstatbestnde des 126 Abs. 2 AktG hinaus braucht der Wahlvorschlag auch dann nicht zugnglich gemacht zu werden, wenn der Wahlvorschlag nicht Namen, ausgebten Beruf und Wohnort des zur Wahl vorgeschlagenen Prfers bzw. Aufsichtsratsmitglieds und beim Vorschlag von Aufsichtsratsmitgliedern nicht zustzlich die Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrten enthlt.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Auskunftsrecht nach 131 Abs. 1 AktG<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Jedem Aktionr und Aktionrsvertreter ist gem 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft ber Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Der Vorsitzende der Versammlung ist berechtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionrs zeitlich angemessen zu beschrnken. Der Vorstand ist berechtigt, in bestimmten, im Aktiengesetz abschlieend geregelten Fllen ( 131 Abs. 3 AktG) die Auskunft zu verweigern, weil etwa die Auskunftserteilung nach vernnftiger kaufmnnischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufgen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Informationen und Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Den Aktionren werden die Informationen und die der Hauptversammlung zugnglich zu machenden Unterlagen gem 124 a AktG auf der Internetseite </span><a href="http://www.hgl-ag.de"><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:major-fareast; mso-bidi-font-family:Arial'>www.hgl-ag.de</span></b></a><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'> zugnglich gemacht. Smtliche der Hauptversammlung zugnglich zu machenden Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am 21. Dezember 2016 zugnglich sein.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Arial'>Hamburg, im November 2016<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Hamburger Getreide-Lagerhaus AG<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Der Vorstand<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:8.5pt'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:8.5pt'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:8.5pt'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'>Tagesordnung <o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.2pt'><b><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-font-width:90%'>fr die ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2014 um 10.00 Uhr  Handwerkskammer Hamburg, <span class=SpellE>Holstenwall</span> 12, 20355 Hamburg<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'>1. <o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'>Vorlage des festgestellten<span style='mso-spacerun:yes'> </span>Jahresabschlusses zum 31.12.2013 mit dem Lagebericht des Vorstands sowie dem Bericht des Aufsichtsrats und des erluternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 289 Abs. 4 HGB<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.55pt;text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.55pt;text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'>Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten <span class=GramE>Unterlagen</span> knnen von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter <a href="http://www.hgl-ag.de/"><b>www.hgl-ag.de</b></a> eingesehen werden. Die genannten Unterlagen liegen zudem von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschftsrumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionre aus und werden auf Anfrage jedem Aktionr kostenlos bersandt. In der Hauptversammlung werden diese Unterlagen ebenfalls zugnglich sein und erlutert werden.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.55pt;text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.55pt;text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'>Es ist keine Beschlussfassung zu diesem Tages-ordnungspunkt vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nach 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach 172 AktG festgestellt.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.55pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.55pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'>2. <o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'>Beschlussfassung ber die Entlastung des Vorstands fr das Geschftsjahr 2013<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'>Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand fr das Geschftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-left:.7pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'>3. <o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt'><b><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'>Beschlussfassung ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fr das Geschftsjahr 2013<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats fr das Geschftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>4.<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage><b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>Wahl des Abschlussprfers fr das Geschftsjahr 2014<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>Der Aufsichtsrat schlgt vor, die Roser GmbH, Wirtschaftsprfungsgesellschaft, <span class=SpellE>Drehbahn</span> 7, 20354 Hamburg, zum Abschlussprfer fr das Geschftsjahr 2014 zu whlen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>Teilnahme an der Hauptversammlung<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Smtliche ausgegebenen 323.000 Stamm-Stckaktien und 51.000 Vorzugs-Stckaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sowohl teilnahme- als auch stimmberechtigt. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausbung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Die Anmeldung und der Nachweis mssen bis zum <b>30. Juni 2014, 24.00 Uhr </b>(MEZ)<b> </b>bei der Gesellschaft unter der nachstehenden Anschrift in deutscher oder englischer Sprache in Textform ( 126b BGB) eingehen:<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Hamburger Getreide-Lagerhaus AG, c/o Otto M. Schrder Bank AG, <span class=SpellE>Bleichenbrcke</span> 11 in 20354 Hamburg.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausbung des Stimmrechts ist durch einen ebenfalls in Textform ( 126b BGB) erstellten und in deutscher oder englischer Sprache abgefassten besonderen Nachweis des Anteilbesitzes durch das depotfhrende Institut nachzuweisen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Der Nachweis des Anteilbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den <b>16. Juni 2014, 0.00 Uhr</b> (MEZ) beziehen (sog. Nachweisstichtag) und ist in deutscher oder englischer Sprache in Textform zu erbringen ( 126b BGB).<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Im Verhltnis zur Gesellschaft gilt fr die Teilnahme an der Hauptversammlung und fr die Ausbung des Stimmrechts als Aktionr nur, wer den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschlielich nach dem Aktienbesitz des Aktionrs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre fr die Veruerbarkeit des Aktienbesitzes mehr einher. Im Falle einer teilweisen oder vollstndigen Veruerung des Aktienbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist fr die Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausbung des Stimmrechts ausschlielich der Aktienbesitz des Aktionrs zum Nachweisstichtag mageblich. Veruerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Entsprechendes gilt fr Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die nach dem Nachweisstichtag Aktionr der Gesellschaft werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Nach Eingang der Anmeldung und des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionren Eintrittskarten fr die Hauptversammlung bersandt.<span style='mso-spacerun:yes'> </span>Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir unsere Aktionre, sich frhzeitig anzumelden und sich alsbald mit ihrem depotfhrenden Institut in Verbindung zu setzen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage><b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>Stimmrechtsvertretung<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Jeder Aktionr kann Stimmrechte in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmchtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionrsvereinigung oder durch eine andere Person seiner Wahl ausben lassen. Auch in diesem Fall hat eine Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen rechtzeitig zu erfolgen. Bevollmchtigt der Aktionr mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere Personen zurckweisen lassen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Die Vollmachtserteilung, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmchtigung gegenber der Gesellschaft bedrfen grundstzlich der Textform ( 126b BGB). Die Aktionre knnen hierzu die Rckseite der Eintrittskarte, die ihnen zugesandt wird, verwenden. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Fr die Erklrung der Vollmachtserteilung gegenber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die bermittlung des Nachweises einer gegenber einem Bevollmchtigten erklrten Vollmacht bzw. deren Widerruf steht die nachfolgende Adresse zur Verfgung:<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Hamburger Getreide-Lagerhaus AG, <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Neuer Wall 18  20354 Hamburg<span style='mso-spacerun:yes'> </span><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span lang=IT style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ansi-language: IT'>Telefax: 040 <span class=GramE>34</span> 03 72<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span lang=IT style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ansi-language: IT'>E-Mail: <a href="mailto:hglag@web.de"><b>hglag@web.de</b></a><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span lang=IT style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ansi-language: IT'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Ausnahmen bezglich der Form der Vollmachten knnen fr Kreditinstitute, Aktionrsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen bestehen, vgl. 135 AktG, 125 Abs. 5 AktG. Daher bitten wir unsere Aktionre, sich bezglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionrsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen mit diesen abzustimmen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>Antrge von Aktionren<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage><b><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>Recht auf Ergnzung der<span style='mso-spacerun:yes'> </span>Tagesordnung nach 122 Abs. 2 AktG<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Aktionre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von <span style='mso-bidi-font-weight:bold'> 500.000,00</span> am Grundkapital erreichen (Mindestbeteiligung), knnen verlangen, dass Gegenstnde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gegeben werden. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Diese Voraussetzungen sind bei einer Mindestbeteiligung von 18.700 Stckaktien der Gesellschaft erfllt. Die Mindestbeteiligung muss der Gesellschaft nachgewiesen werden, wobei eine Vorlage von Bankbescheinigungen gengt. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monate Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung ber das Verlangen halten.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Das Verlangen ist schriftlich ( 126 BGB) an die durch den Vorstand vertretene Gesellschaft zu richten, wobei jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung eine Begrndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen muss. Auch auf einen beschlusslosen Diskussionspunkt kann das Ergnzungsverlangen zielen. Es muss der Gesellschaft bis sptestens <b style='mso-bidi-font-weight:normal'>06<span style='mso-bidi-font-weight:bold'>. Juni 2014, 24.00 Uhr </span></b>(MEZ<span style='mso-bidi-font-weight:bold'>)<b> </b></span>unter der Anschrift:<span style='mso-tab-count:1'> </span><span style='mso-tab-count:2'> </span><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>Hamburger Getreide-Lagerhaus AG  Vorstand <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Neuer Wall 18  20354 Hamburg<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>zugehen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>Gegenantrge und Wahlvorschlge<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Antrge von Aktionren, insbesondere Gegenantrge von Aktionren zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gem 126 Abs. 1 AktG sowie<span style='mso-spacerun:yes'> </span>Wahlvorschlge nach 127 AktG einschlielich Begrndung sind unter Nachweis der Aktionrseigenschaft bis zum <b>22. Juni 2014, 24.00 Uhr </b>(MEZ) schriftlich, per Telefax oder per E-Mail<b> </b>ausschlielich an die Gesellschaft<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'><span style='mso-tab-count:1'> </span><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Hamburger Getreide-Lagerhaus AG,<span style='mso-spacerun:yes'> </span><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Neuer Wall 18, 20354 Hamburg<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span lang=IT style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ansi-language: IT'>Telefax: 040  34 03 72<span class=GramE><span style='mso-spacerun:yes'> </span></span><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span lang=IT style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ansi-language: IT'>E-Mail: <a href="mailto:hglag@web.de"><b>hglag@web.de</b></a> <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span lang=IT style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ansi-language: IT'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>zu richten. Anderweitig adressierte Antrge oder Wahlvorschlge werden nicht bercksichtigt. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Die Gesellschaft wird Antrge und/oder Wahlvorschlge unmittelbar nach Eingang im Internet unter der Internetadresse: www.hgl-ag.de verffentlichen. <o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden dort ebenfalls verffentlicht.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Die Gesellschaft kann von einer Zugnglichmachung eines Gegenantrages und seiner Begrndung absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestnde gem 126<span style='mso-spacerun:yes'> </span>Abs. 2 AktG vorliegt, etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung fhren wrde. Eine Begrndung eines Gegenantrages braucht nicht zugnglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen betrgt.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Aktionre sind gem 127 AktG berechtigt, Wahlvorschlge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprfern zu unterbreiten. Fr sie gilt die vorstehende Regelung zu Gegenantrgen sinngem mit der Magabe, dass der Wahlvorschlag nicht begrndet zu werden braucht. ber die vorgenannten Ausschlusstatbestnde des 126 Abs. 2 AktG hinaus braucht der Wahlvorschlag auch dann nicht zugnglich gemacht zu werden, wenn der Wahlvorschlag nicht Namen, ausgebten Beruf und Wohnort des zur Wahl vorgeschlagenen Prfers bzw. Aufsichtsratsmitglieds und beim Vorschlag von Aufsichtsratsmitgliedern nicht zustzlich die Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrten enthlt.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>Auskunftsrecht nach 131 Abs. 1 AktG<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Jedem Aktionr und Aktionrsvertreter ist gem 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft ber Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Der Vorsitzende der Versammlung ist berechtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionrs zeitlich angemessen zu beschrnken. Der Vorstand ist berechtigt, in bestimmten, im Aktiengesetz abschlieend geregelten Fllen ( 131 Abs. 3 AktG) die Auskunft zu verweigern, weil etwa die Auskunftserteilung nach vernnftiger kaufmnnischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufgen.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><b><span style='font-size: 11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>Informationen und Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft<o:p></o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Den Aktionren werden die Informationen und die der Hauptversammlung zugnglich zu machenden Unterlagen gem 124 a AktG auf der Internetseite <a href="http://www.hgl-ag.de/"><b>www.hgl-ag.de</b></a> zugnglich gemacht. Smtliche der Hauptversammlung zugnglich zu machenden Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am 07. Juli 2014<span style='mso-spacerun:yes'> </span>zugnglich sein.<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='text-align:justify'><span style='font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"'>Hamburg, im Mai 2014<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>Hamburger Getreide-Lagerhaus AG<o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>Der Vorstand<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:-.9pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:209.1pt'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'><span style='mso-spacerun:yes'></span><o:p></o:p></span></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:-6.9pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#000004'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage>&nbsp;</p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:8.5pt;color:#000004'>&nbsp;</span></b></p> <p class=Formatvorlage>&nbsp;</p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><b><span style='font-size:8.5pt;mso-bidi-font-size:9.5pt;color:#000004'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=Formatvorlage style='margin-top:0cm;margin-right:.2pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'>&nbsp;</p> <p class=MsoNormal>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt'><span style='font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt'><span style='font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt'><span style='font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt'><span style='font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt'><span style='font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> </div> </body> </html>